25. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Transcription

1 25. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI Arriva Štajerska d.d vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, vložna št. 1/ ID za DDV SI matična št.: osnovni kapital: ,15 EUR

2 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Iztok Štrukelj, za preštevalca glasov se izvolita in (po predlogu uprave družbe). Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik. Za izvedbo skupščine se predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalcev glasov za izvedbo glasovanja in volitev. Omenjene organe bodo na predlog uprave izvolili delničarji. Na skupščini mora biti tudi prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določila uprava kot sklicatelj skupščine. Uprava družbe Bo Karlsson predsednik uprave

3 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2016, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 Predlogi sklepov: 2.1 Bilančni dobiček družbe na dan znaša ,00 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnih let 2013, 2014 in 2015, 2016 ter se uporabi kot sledi: del bilančnega dobička v višini ,45 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto višini 0,17 EUR na delnico; preostanek bilančnega dobička v višini ,60 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Družba bo izplačala dividende najkasneje do , in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan , na način, določen s sklepom uprave.«2.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu Nadzorni svet je letno poročilo o poslovanju družbe Arriva Štajerska d.d. za poslovno leto 2016 potrdil na svoji seji dne Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z omenjenima aktoma v okviru te točke dnevnega reda seznani. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2016 znaša ,00 EUR in vključuje tudi čiste dobičke iz poslovnih let 2013, 2014, 2015 in Uprava je nadzornemu svetu predlagala, da se del bilančnega dobička razdeli med delničarje, preostali del pa dobiček ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadržani) dobiček, nadzorni svet pa je predlog sprejel. Skladno z 294. členom ZGD-1, odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2016 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupno glasovanje o podeljenih razrešnicah. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2016 in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v tem poslovnem letu. Uprava družbe Bo Karlsson predsednik uprave

4 3. Imenovanje članov nadzornega sveta Predloga sklepov: 3.1 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se imenuje. Mandat nastopi naslednji dan po zasedanju skupščine in traja 4 leta. 3.2 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se imenuje Iztok Štrukelj. Mandat nastopi naslednji dan po zasedanju skupščine in traja 4 leta. Nadzorni svet družbe Arriva Štajerska d.d. je skladno s 6.1. členom statuta družbe sestavljen iz treh članov, od katerih sta dva člana imenovana s strani skupščine. Dne je potekel mandat obema s strani skupščine imenovanima članoma nadzornega sveta družbe, zato je uprava skladno s prvim odstavkom 276. člena ZGD-1 sodišču podala predlog za imenovanje članov nadzornega sveta do trenutka, ko nove člane nadzornega sveta imenuje skupščina. Uprava je Okrožnemu sodišču v Mariboru predlagala imenovanje Dominica Palleschija in Iztoka Štruklja za začasno imenovana člana nadzornega sveta, in sicer do imenovanja novih članov nadzornega sveta s strani skupščine. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom ugodilo predlogu uprave. Skladno z 256. členom ZGD-1, funkcija sodno imenovanega člana organa vodenja ali nadzora preneha, ko je namesto njega imenovan nov član v skladu s statutom. Nadzorni svet predlaga, da skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Dominica Palleschija in Iztoka Štruklja, saj oba razpolagata z ustreznim znanjem in izkušnjami s področja vodenja in nadzora gospodarskih družb, na podlagi katerih bosta lahko učinkovito in strokovno opravljala svojo funkcijo. Obenem pa bosta zaradi dobrega poznavanja organizacije in načina poslovanja družbe ter dejavnosti in trga, na katerih družba deluje, sprejemala kvalitetne odločitve, usmerjene v izkoristek bistvenih potencialov družbe. Svoje dosedanje funkcije sta predlagana kandidati opravljala vestno, profesionalno in učinkovito, z njihovim imenovanjem pa bi bila zagotovljena tudi kontinuiteta dela nadzornega sveta družbe. Predlagana kandidata izpolnjujeta zakonske pogoje za imenovanje in drugih okoliščin, ki bi privedli do njihove pristranskosti, ni. Predstavitev kandidatov z navedenimi ustreznimi izkušnjami in trenutno zaposlitvijo je vključena v življenjepisu posameznega kandidata, ki sta prilogi tega dokumenta in predstavljajo del tega gradiva. Na skupščini bosta predlagana kandidata za člane nadzornega sveta v skladu z določbo drugega odstavka 274. člena ZGD- 1 tudi predstavljena. Kandidata sta podala tudi soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovemu imenovanju v nadzorni svet družbe. Priloga: - Življenjepis ; - Življenjepis Iztok Štrukelj.

5 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2017 Predlog sklepa: Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana. Pristojnost nadzornega sveta je, da predlaga skupščini delničarjev imenovanje revizorja. Skupščini delničarjev nadzorni svet predlagamo imenovanje družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o. za revizorja družbe za leto Družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ima številne reference s področja revizije: Adria Airways, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Revoz, Fotona, Telekom Slovenije, Elan, Engrotuš, Kolektor, Ljubljanske Mlekarne, Mlinotest, Mobitel, Baumax, C&A, Etol, H&M, Harvey Norman, Helios, Adriatic Slovenica, Banka Koper, Kapitalska družba, KD Group, NLB, Raiffeisen Banka, SKB Banka, in je ustrezno izkušena in kadrovsko okrepljena za izpolnitev naloge revidiranja družbe.

6 PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales STROKOVNE IZKUŠNJE: has been employed in the passenger transport industry since 2006 in a variety of roles covering financial, commercial and general management across Europe. During the period since 2006 Dominic has been active in the Arriva businesses in Germany, The Netherlands, Slovakia, Poland, Czech Republic, Hungary, Serbia, Croatia, Slovenia and Portugal. Recent roles include Managing Director Adriatics and Divisional Director emerging countries. has also held Supervisory Board roles in The Netherlands, Germany, Poland and Croatia and represented Arriva on boards in other jurisdictions. Current positions held are as President of the Supervisory Board of Panturist dd, Osijek, Republic of Croatia and President of the management board of Arriva Hrvatska, Republic of Croatia. Extensive knowledge is held in financial management, business development covering both tendering and mergers and acquisition experience and operational management. From a general management perspective has led various regional activities of Arriva reporting to an executive Director of Arriva and where required representing Arriva in European territories with ministry and municipality leaders. This proves that he possesses competent knowledge to work in the Supervisory Board present Arriva plc Divisional Director Emerging Countries Arriva plc Managing Director Adriatics NCG CFO (non-transport) Arriva plc CFO and Managing Director roles across Europe Arriva plc CFO Vehicle Rental division Several industries CFO roles in a range ofindustries Training contract to become a chartered accountant Sunderland

7 PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE Iztok Štrukelj Univerzitetni diplomirani pravnik Vodja prometa in trženja v skupini Arriva Slovenija STROKOVNE IZKUŠNJE: Iztok Štrukelj je v dejavnosti prevoza potnikov zaposlen že od leta 2004 in je od takrat opravljal že dela kot so: vodja pravne službe, vodja poslovne enote, vodja projektov, vodja poslovnega razvoja in trenutno opravlja dela vodje prometa in trženja v skupini Arriva Slovenija. Od leta 2013 je tudi član nadzornega sveta družbe Panturist d.d., Osijek, Republika Hrvaška in je tudi že opravljal funkcijo člana in predsednika nadzornega sveta družbe Aarriva Štajerska d.d. Glede na spodaj opisano ima bogate delovne izkušnje s področja korporativnega upravljanja, vodenja sodelavcev, poslovnega razvoja in projektov se odražajo v širokem pogledu na poslovanje podjetij in vpogledu v podjetje in izven. Kot podpredsednik odbora za linijski promet pri Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije je vključen v dialog z Ministrstvom za infrastrukturo in drugimi deležniki. Navedeno dokazuje, da razpolaga s kompetentnimi znanji za delo v nadzornem svetu danes Skupina Arriva Slovenija -Vodja prometa in trženja Skupina Arriva Slovenija -Vodja poslovnega razvoja Veolia Transport Dolenjska in Primorska d.d. -Vodja poslovne enote Ljubljana Veolia Transport Slovenija: -Vodja pravnih zadev V Mariboru, dne